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usdt无需实名交易(www.caibao.it):几天内欠下480万!多人加入“境外免费游”后倾家荡产

admin2021-03-14207

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原题目:几天内欠下480万!多人加入“境外免费游”后倾家荡产

境外摆开“杀猪局”,境内操控“一条龙”!“境外免费游”幌子下竟然潜伏云云玄机……

近期,上海市公安局嘉定分局在市局刑侦总队、兄弟分局的鼎力指导、协助下,经由缜密观察取证,乐成捣毁了一个以夏某、黄某为首的境外赌钱“杀猪局”团伙,抓获团伙成员17人,涉案金额高达3000多万元。

480万,被追赌债不敢报案

2014年4月,在上海嘉定区马陆镇办企业做生意的孙先生经人介绍,与密友赵先生、王先生加入了一个私人组织的境外三日游旅行团。介绍人示意,这个团只有相熟的人才气加入,不仅包往返机票,还负担一切食宿用度。

入住当晚,孙先生等三人被带到境外的一家赌场,并被见告这里赌钱不违反当地执法,而赌场内的“中华厅”也是被承包下来的,以是三人可以尽情玩乐。赌桌上博弈的 *** 感,很快就让三人把旅行抛诸脑后,直到归国前,三人才愕然发现自己居然已欠下赌场458万元的巨额赌债。

三人私下合计,发现这三天都是只输不赢,随即嫌疑这赌局是早就被人安排好的。可是,他们的护照来之前就被收走,在当地人生地不熟、语言又不通,到了“叫天天不应、叫地地不灵”的田地。被逼无奈之下,他们只得写下一纸“还款承诺书”,才被准许回国。

孙先生等人刚下飞机,就马上被犯罪团伙成员控制。他们被带往机场四周的银行解决虚伪流水转账并写下借条,不仅原本的赌钱欠债被“洗白”成了私人借贷欠债,金额更是被垒高到了480万元之巨。之后的日子,孙先生只管陆陆续续归还了240万元的欠债,可团伙成员依然三天两头上门追讨,孙某被逼得倾家荡产。该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务,另一方面通过破锁开门,堂而皇之地住进了孙先生的别墅。孙先生的两位同伙也同样被逼得东躲 *** 、有家不能回。对方撂下狠话,欠债还钱有凭有据,孙先生等人毕竟在境外参赌背上的赌债有苦难言,只能选择缄默不敢报案。

“220万,只要撤案就可退还”

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2019年6月,上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”上当陷入赌局的相关报案,通过梳理相关举报线索时发现,该犯罪团伙2015年由于我国公安机关开展跨境袭击赌钱而被迫收手,但被追债的受害人仍然陷于种种滋扰中。绝不能让此类违法犯罪分子逍遥法外!可正当警方高度重视,建立专案组开展紧锣密鼓侦查时,举报人又自动撤案,示意是正常的借贷纠纷。

在这样要害的节骨眼上,被害人选择报案后又重新撤案,出现重重疑点。警方从孙某等人前后矛盾的陈述中,抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑。警方由孙某等人扩线追查,发现本市某企业白领张先生和任先生也有“境外免费游”履历,厥后也有被非法拘禁并殴打的情形。作案手法如出一辙!虽然距案发时间相隔多年,取证观察事情难题重重,然则嘉定公安仍然不容易放过一丝可疑。

经由深入观察,警方发现孙某等人突然撤案是有缘故原由的。犯罪团伙为逃避袭击,给孙某等人开出只要撤案,让警方住手观察,就可退还220万元钱款的“条件”。孙某等人面临团伙成员巧舌如簧的蛊惑和种种威逼利诱,他们不禁心旌摇荡,向警方传递了错误的信息。虽然案件观察突遇种种难题,但专案组仍然不畏艰难险阻,通过不停寻找未报案的受害人等举行外围观察取证。最终,所有的线索都指向一个人:夏某!

3000万,夏氏团伙瞬间崩塌

夏某,在凡人眼里是个光鲜亮丽的企业家,旗下谋划有大酒店、物业公司、菜场等实业,身价号称上亿。但谁也不知道,夏某靠什么发家致富。

经观察,夏某的女儿于2013至2015年间,历久来往于境内外“做项目”,案件各环节中浮现她的身影。这背后,正是夏某和前妻黄某的操控,他们的“小舅子”“外甥”等支属也深入介入其中。他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”!谁人境外赌场内的一个赌厅,正是夏某包下来,由其女出头签订合同并卖力一样平常谋划。经专案组缜密侦查,一个以夏某、黄某为首的境外赌钱“杀猪局”犯罪团伙逐渐浮出水面。经由逐一排查该犯罪团伙职员架构、分工,在充实观察取证的基础上,警方于2020年7月20日一举抓获包罗夏某、黄某在内的17名团伙成员。

经查,该团伙专门在海内物色经济条件优厚、喜欢追求 *** 的老板或是家中有衡宇拆迁的年轻人等,通过“境外免费游”为诱饵,招揽他们去赌钱,再通过操控赌局的方式强制被害人写下巨额欠条。经警方排查,现在共找到20名被害人,涉案赌债金额3000多万元,夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、巧取豪夺、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法赢利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆,冻结个人账户16个、公司账户4个。

经审讯,夏某、黄某等人对犯罪事实供认不讳,夏某称自己曾经到境外介入赌钱有过类似履历,竟然从中获得“灵感”,遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”,并用威胁、吓唬、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。现在,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。

警方提醒:

天下没有免费的午餐,此类所谓的“免费游”背后潜伏玄机,一旦上了对方的“贼船”就很难下来,随同而来的可能就是人生的悲剧。

赌钱害人害己,特别是在这种赌局中,从来没有所谓的“人生赢家”,宽大市民一定不要容易信赖,否则陷入泥沼必将难以自拔。

网友评论

2条评论
  • 2021-02-28 00:14:16

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  • 2021-03-14 00:01:30

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